Американского филантропа обвинили в попытке отмыть 600 миллионов долларов 22.10.2013
|
Бывшему члену опекунского совета американского университета Carnegie Mellon University, юристу и филантропу Марко Антонио Дельгадо были предъявлены обвинения в заговоре с целью отмыть более полумиллиарда долларов для мексиканского наркокартеля, сообщает Associated Press.
Первое заседание по этому делу состоялось в техасском городе Эль-Пасо , расположенном на границе с Мексикой. Прокурор Дебра Канов в своем вступительном слове рассказала, что Дельгадо планировал отмывать деньги не один, а в тесном сотрудничестве с Лилиан де ла Конча — бывшей женой экс-президента Мексики Висенте Фокса.
По данным прокуратуры, во время их бесед в Мехико речь шла о том, что Дельгадо будет получать по пять процентов от отмытых сумм, причем первым его заданием было отмыть 600 миллионов долларов мексиканских наркодельцов. Эти разговоры шли в 2007-2008 годах, после чего через счета Дельгадо пошел поток денег, происхождение которых вызывает большие вопросы.
Ключевым свидетелем обвинения в этом деле является Виктор Пиментель, служивший курьером, перевозившим «грязные» деньги. Расследование схемы по отмыванию средств началось в 2007 году, когда он был пойман в Атланте с миллионом долларов наличными. Внятно объяснить происхождение этих денег он не смог, после чего им и его работодателями занялись полицейские.
Пиментель начал сотрудничать со следствием, рассказав, что он, Дельгадо и ряд других людей работают на мексиканский наркокартель «Миленио», занимаясь отмыванием его денег. Он же предоставил следователям электронные письма, содержащие переговоры Дельгадо с Де ла Конча, в которых те обсуждают дела, связанные с поставками печенья в скаутские объединения. Следователь пояснил, что «коробки печенья» — это миллионы долларов, «школы» — банковские счета и так далее. Благодаря этой расшифровке следствие сумело понять предполагаемую схему работы Дельгадо и его сообщников.
|
|
Источник:
|
Просмотров: 2542 |
Добавил: Admin
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
Комментарии к новостям
Да нет, это Вы вероятно не в курсе. В статье указано: Образ Крысолова — это образ мести за обман и лишение обманщиков детей (будущего). Плюс Крысолов дает нам наметку на вполне четкую и однозначную дату какого-то события. 26 июня.
Вспомните, что произошло 26 июня 2015го, совпало с "предсказанием":
Верховный суд США признал законными однополые браки
26 июня, 17:21 UTC+3
Согласно постановлению, конституция гарантирует всем гражданам равные права и их защиту, таким образом, однополые браки Я конечно не китаевед, но ИМХО финансовый контроль без силового может быть только до тех пор пока "позволяют" и думаю у Ротшильдов голова об этом тоже болит+)) Желательно найти и указать точную дату интервью, примерно 2011 год.
|